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99salon_阳光城集团股份有限公司关于调整2018年股权激励计划首次授予行权价格的公告

2020-01-09 09:30:05

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99salon_阳光城集团股份有限公司关于调整2018年股权激励计划首次授予行权价格的公告

99salon,证券代码:000671证券缩写:阳光城公告编号。:2019-232

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股权激励计划实施总结

2018年7月9日,公司第九届董事会第40次会议和第八届监事会第11次会议审议通过了《2018年股票期权激励计划(草案)》等相关提案。公司的独立董事和监事都表达了他们的一致意见。

公司通过官方网站公布了《2018年股票期权激励计划激励目标清单》。在宣传期内,公司没有收到员工对激励目标列表的任何负面反馈。公示期届满后,公司第八届监事会检查激励计划的激励对象名单,并说明公示情况。监事会认为,激励计划所列激励对象符合相关法律、法规和规范性文件规定的条件,作为股票期权激励计划的激励对象合法有效。

2018年7月25日,本公司2018年第十三次临时股东大会审议通过了《2018年股票期权激励计划(草案)》等相关提案。在公司激励计划草案公布前6个月内,公司对内部信息和激励对象的内部人员进行了公司股票交易的自查。没有发现与激励计划相关的内幕信息用于股票交易。

2018年9月19日,公司第九届董事会第46次会议和第八届监事会第14次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划受让人名单》和《关于公司2018年股票期权激励计划授予的相关事项》的议案。原来的442个接受者调整为424个接受者,股票期权的授予日期为2018年9月21日,行权价格为6.16元/股。

二.首次授予股权激励计划的价格调整

2019年4月4日,公司2018年度股东大会审议通过了公司2018年利润分配方案。具体方案是:根据公司2018年末4050073315股的总股本,每10股0.56元(含税)的现金股利将分配给全体股东,而不是将公积金转为股本,留存的未分配利润将转入下一年度分配。

截至除息日(2019年5月29日),公司回购专用证券账户持有公司股票24,300,509股,扣除回购专用账户回购股份后的股本基数为4,025,772,806股。由于公司回购股份时不参与分红,股权分配以回购账户中扣除回购股份后的股本4,025,772,806股为基础。本次支付的现金股利总额为226,804,105.64元,每股分配比例为0.056338(元/股)=226,804,105.64(元)/4,025,772,806(股)

根据公司2018年股票期权激励计划第9点的约定,如果公司在计划草案公告日和激励对象行使日之前有资本公积金资本化、股票股利分配、股权分置、减持或配股等事项,则行权价格相应调整。调整方法如下:

1.调整方法

支付股息

p=p0-v

其中:p0为调整前的行权价格;v是每股股息。p是调整后的行权价格。

2.根据上述调整方法,公司股权激励计划第一阶段的股票期权行权价格调整如下:

分红后的行权价格=6.16-0.056338=6.10元

第三,本次股权激励计划中股票期权行权价格调整对公司的影响

公司股权激励计划中股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生任何实质性影响。

四.独立董事关于调整公司股权激励计划行权价格的独立意见

本公司独立董事认为,本公司董事会已根据《上市公司股票期权激励管理办法(试行)》、《股票期权激励相关事项备忘录1》、《股票期权激励相关事项备忘录2》、《股票期权激励相关事项备忘录3》、《2018年股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定,调整了股票期权激励计划的行权价格。因此,公司独立董事首次同意调整公司股权激励计划的行权价格。

V.律师法律意见的结论性意见

德恒上海律师事务所律师认为,公司股权激励计划行权价格的调整已获得必要的审批程序,符合《公司法》、《行政管理办法》等法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的规定。公司董事会有权根据激励计划规定的原则和方法调整股权激励计划的行权价格。激励计划的调整符合激励计划的规定。

六.供参考的文件

1.本公司第九届董事会第七十次会议决议;

2.公司独立董事的意见;

3.德恒上海律师事务所出具的法律意见书。

阳光城市集团有限公司董事会

2001年9月16日

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